AVVOCATO RICICLAGGIO DENARO POMEZIA - FRODE FISCALE DIRITTO PENALE REATI PENALI STUDIO LEGALE FOR DUMMIES

For every tentare di mettere alle strette le “lavanderie” di denaro sporco, occorrono, invece, delle sanzioni più serious ma stabilire i limiti giuridici che circondano il riciclaggio non è semplice. Secondo la legge “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitt